本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。四川天味食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日收到胡涛先生及姚成先生的辞呈，因公司内部管理布局调整辞去董事职务，辞任后继续正在公司及子公司担任其他职务。同日，公司召开第二届职工代表大会第三次会议，同意选举胡涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期取第六届董事会分歧。因公司内部管理布局调整，胡涛先生、姚成先生申请辞去公司董事职务，该告退演讲自送达董事会之日起生效，两位董事辞任后将继续正在公司担任其他职务，本次告退不会导致公司董事会人数低于最低人数，不会影响公司董事会的一般运做，不会对公司日常办理、出产运营发生晦气影响。按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，连系公司董事情动环境，公司于2025年9月29日召开第二届职工代表大会第三次会议，会议经会商、表决，同意选举胡涛先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。胡涛先生合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》等的职工代表董事任职资历和前提。胡涛先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变动为第六届董事会职工代表董过后，公司第六届董事会兼任公司高级办理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令、律例的要求。胡涛先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级工程师。历任西安麦药业无限公司质量员，西安皓生成物工程手艺无限义务公司质量认证从管，陕西正源科技成长无限公司质量部部长，陕西嘉禾生物科技股份无限公司质量部司理，公司质量办理部司理、食物平安取质量办理核心总监。现任公司职工董事、手艺总监、食物平安取质量办理核心总监，持有公司股份417，600股。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。四川天味食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年9月29日以通信表决体例召开。会议通知于2025年9月25日以微信体例通知全体董事。会议应加入表决董事8人，现实加入表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和掌管，公司高级办理人员列席本次会议。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的。为加速公司的国际化计谋及海外营业结构，加强公司的境外融资能力，进一步提高公司的分析合作力，按照公司总体成长计谋及运营需要，公司拟正在境外刊行股份（H股）并正在喷鼻港结合买卖所无限公司（以下简称“喷鼻港联交所”）从板上市（以下简称“本次刊行H股并上市”或“本次刊行”）。按照《中华人平易近国公司法》《境内企业境外刊行证券和上市办理试行法子》等相关法令和律例的，连系公司本身现实环境，公司本次刊行H股并上市事宜合适国内相关法令、律例和规范性文件的要乞降前提。按照《喷鼻港结合买卖所无限公司证券上市法则》（以下简称“《喷鼻港上市法则》”）以及喷鼻港法令、律例对正在中华人平易近国境内注册成立的刊行人正在喷鼻港刊行股票并上市的相关，公司本次刊行将正在合适喷鼻港法令律例及《喷鼻港上市法则》的要乞降前提下进行，并按照需要取得中国证券监视办理委员会、喷鼻港联交所和喷鼻港证券及期货事务监察委员会等相关机构、监管机构的核准、核准或存案。本议案曾经公司第六届董事会计谋委员会第二次会议和第六届董事会董事特地会议第一次会议审议通过。本次刊行的股票为正在喷鼻港联交所从板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为通俗股，以人平易近币标明面值，以外币认购，每股面值为人平易近币1。00元。公司将正在股东会决议无效期内选择恰当的机会和刊行窗口完成本次刊行H股并上市，具体刊行时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士按照国际本钱市场情况、境表里监管部分的审批、存案进展环境及其他相关环境决定。本次刊行体例为喷鼻港公开辟售及国际配售新股。喷鼻港公开辟售为向喷鼻港投资者公开辟售，国际配售则向合适投资者资历的国际机构投资者配售。按照国际本钱市场的老例和环境，国际配售的体例可包罗但不限于：（1）根据美国1933年《证券法》及其批改案项下144A法则（或其他宽免）于美国向合伙历机构投资者进行的发售；（2）根据美国1933年《证券法》及其批改案项下S条例进行的美国境外刊行；或（3）其他境外及格市场的刊行。具体刊行体例将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士按照法令、监管机构核准或存案及国际本钱市场情况等加以确定。正在合适喷鼻港联交所及其他监管要求的最低刊行比例、最低持股比例、最低畅通比例的或要求的前提下，连系公司本身资金需求及将来营业成长的本钱需求，本次刊行的H股股数不跨越本次刊行后公司总股本的15%（超额配售选择权行使前），并授予全体协调人按照其时的市场环境，选择行使不跨越前述刊行的H股股数15%的超额配售选择权。最终刊行数量、刊行比例由股东会授权董事会及/或董事会授权人士按照法令、监管机构核准或存案及市场环境确定。公司因而而添加的注册本钱亦须以本次刊行完成后现实刊行的新股数目为准，并须正在获得中国证券监视办理委员会、喷鼻港联交所和其他相关机构核准/存案后方可施行。本次刊行拟正在全球范畴进行发售，刊行对象包罗中国境外（为本方案之目标包含中国喷鼻港出格行政区、中国澳门出格行政区、中国地域及外国）机构投资者、企业和天然人，以及及格境内机构投资者及其他合适监管的投资者。本次刊行的刊行价钱将正在充实考虑公司现有股东好处、投资者接管能力、境表里本钱市场以及刊行风险等环境下，按照国际老例通过市场认购环境、演和簿记成果，采用市场化订价体例，由股东会授权董事会及/或董事会授权人士取全体协调人配合协商确定。喷鼻港公开辟售部门将按照接获认购者的无效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能按照认购者正在喷鼻港公开辟售部门无效申请的股份数目而有所分歧，但仍会严酷按照《喷鼻港结合买卖所无限公司证券上市法则》（以下简称“《喷鼻港上市法则》”）指定（或获宽免）比例分摊。正在恰当的环境下，配发股份也可通过抽签体例进行，即部门认购者可能会获配发比其他申请认购不异股份数目标认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，喷鼻港公开辟售部门取国际配售部门的比例将按照《喷鼻港上市法则》及喷鼻港联交所不时刊发的相关中的超额认购倍数以及喷鼻港联交所可能授予的相关宽免而设定“回拨”机制（如合用）。国际配售部门占本次刊行的比例将按照喷鼻港公开辟售部门比例（经“回拨”后，如合用）来决定。国际配售部门的配售对象和配售额度将按照累计订单，并充实考虑各类要素来决定，包罗但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的主要性和正在过去买卖中的表示、投资者下单的时间、订单的额度大小、价钱的度、预演的参取程度、对该投资者的后市行为的估计等。正在本次国际配售分派中，准绳大将优先考虑基石投资者（若有）、计谋投资者（若有）和机构投资者。正在不答应就公司的股份提出要约或进行发卖的任何国度或司法管辖区，关于本次刊行H股并上市的通知布告不形成发卖公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出采办公司股份的要约。公司正在根据《喷鼻港上市法则》的要求刊发正式H股招股仿单后，方可发卖公司股份或接管采办公司股份的要约[基石投资者和/或计谋投资者（若有）除外）]。本次刊行由全体协调人做为从承销商组织承销团承销。具体承销体例由股东会授权董事会及/或其授权人士按照国际本钱市场情况等环境和境表里监管部分审批进展及其他相关环境确定。自股东会审议通过取本次刊行上市相关的决议之日起24个月内无效。若是公司已正在前述无效期内取得相关监管机构对本次刊行H股并上市的核准及存案文件，则决议无效期从动耽误至本次刊行上市完成日取行使超额配售选择权（若有）项下H股刊行完成之日孰晚日。本次刊行尚需提交中国证券监视办理委员会存案及提交喷鼻港联交所及喷鼻港证券及期货事务监察委员会核准，为确保公司本次刊行H股并上市的申请工做成功进行，提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士按照具体环境决定或调整公司本次刊行H股并上市的刊行方案。本议案曾经公司第六届董事会计谋委员会第二次会议和第六届董事会董事特地会议第一次会议审议通过。公司拟将初次公开辟行境外上市股份（H股）募集资金正在扣除相关刊行费用后用于以下方面（包罗但不限于）：全球发卖收集扶植、全球供应链系统扶植、财产投资及并购、产物开辟和手艺提拔、提高从动化及数字化程度、弥补流动资金等用处。具体刊行规模确定之后，如呈现本次募集资金不脚项目资金需求部门的环境，公司将按照现实需要通过其他体例处理；如呈现本次募集资金跨越项目资金需求部门的环境，超出部门将按照法令律例的相关履行响应法式后用于弥补流动资金等用处。此外，董事会同时提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士正在经股东会核准的募集资金用处范畴内按照上市申请核准和存案过程中部分、监管机构或证券买卖所的相关看法、公司运营环境及现实需求等环境对募集资金用处进行调整[包罗但不限于调整及确定具体投向及利用打算、对募集资金投向项目标选择、挨次及投资金额做个体恰当调整、确定募集资金项目标投资打算进度、签订本次募集资金投资项目运做过程中的严沉合同、按照H股招股仿单的披露确定超募资金的用处（如合用）等]。具体募集资金用处及投向打算以于喷鼻港公司注册处登记注册的H股招股仿单披露内容为准。本议案曾经公司第六届董事会计谋委员会第二次会议和第六届董事会董事特地会议第一次会议审议通过。为公司初次公开辟行境外上市股份（H股）之目标，按照相关法令、律例的，公司正在取得上市相关的核准、存案后，正在董事会及/或董事会授权的人士及承销商（或其代表）决定的日期，按将刊发的H股招股仿单及H股国际配售招股文件所载条目和前提，向合适监管的投资者刊行或配售H股并正在喷鼻港联交所从板挂牌上市，公司正在本次刊行并上市后转为境外募集股份并上市的股份无限公司。本议案曾经公司第六届董事会计谋委员会第二次会议和第六届董事会董事特地会议第一次会议审议通过。(五)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权打点公司刊行H股并上市相关事宜的议案》按照公司本次刊行H股并上市工做的需要，提请股东会授权董事会及/或其授权人士或其他转授权人士（简称“董事会授权人士”）按照股东会的决议及董事会的授权，包罗但不限于：（一）按照本次刊行H股并上市境表里相关机关和监管机构、证券买卖所等[包罗但不限于中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、喷鼻港证券及期货事务监察委员会（以下简称“喷鼻港证监会”）、喷鼻港联交所、中国证券登记结算无限义务公司（以下简称“中证登公司”）、喷鼻港公司注册处、喷鼻港地方结算无限公司等]的看法并连系市场对本次刊行H股并上市的方案及相关议案内容进行点窜、完美并组织具体实施，包罗但不限于：确定具体的H股刊行规模和刊行比例、刊行价钱（包罗币种、价钱区间和最终订价）、刊行时间、刊行体例、订价体例、刊行对象、配售比例、超额配售事宜、基石投资者的插手（若有）、募集资金利用及投向打算及其他取本次刊行H股并上市方案实施相关的事项；（二）正在其认为需要或恰当的环境下草拟、点窜、签订、递交及刊发招股仿单（中英文版本，下同）、红鲱鱼招股书、国际发售通函及其他申报文件；核准盈利及现金流预测事宜；草拟、点窜、签订、施行、中止、终止取本次刊行H股并上市相关的和谈[包罗但不限于保荐人兼全体协调人聘用和谈、全体协调人聘用和谈（如合用）、本钱市场中介人和谈、承销和谈、干系/联系关系买卖和谈（包罗确定相关和谈项下买卖的年度上限金额]、合规参谋和谈、保密和谈及投资和谈（包罗基石投资和谈）、Fast Intece for New Issuance（FINI）和谈及取该和谈及其项下预期进行的买卖相关的表格和确认书、H股股份过户登记处和谈、收款银行和谈、订价和谈、公司秘书委任和谈、企业办事公司聘用和谈（若有）、其他中介机构聘用和谈（如境表里律师、数据平安合规参谋、行业参谋、印刷商、公关公司、审计师、内控参谋等）、合同[包罗但不限于董事（包罗非施行董事）办事合同、高级办理人员聘用和谈]、招股文件或其他需要向保荐人、中国证监会、喷鼻港证监会、喷鼻港联交所等出具的其他许诺、确认、授权以及任何取本次刊行H股并上市相关的其他主要合同、和谈、许诺、契据、函件文本或其他取本次刊行H股并上市实施相关的文件；聘用、解除或改换公司秘书、担任取喷鼻港联交所沟通的两名授权代表及代表公司正在喷鼻港接管送达的法令法式文件的公司代办署理人；礼聘保荐人、保荐人兼全体协调人、承销团（包罗全体协调人、全球协调人、簿记办理人、牵头经办人、本钱市场中介人等）、财政参谋、合规参谋、商标律师（若有）、境表里律师、审计师、内控参谋、评估师、印刷商、公关公司、H股股份过户登记处、背调机构、诉讼查册机构、收款银行及其他取本次刊行H股并上市相关的中介机构；代表公司取境表里相关机关和监管机构进行沟通并做出相关许诺、声明、核准、通过和签订本次刊行上市所需的电子表格、董事会决议、许诺函、验证笔记等备查文件及义务书；决定取本次刊行H股并上市相关的费用、发布正式布告及一切取上市招股相关的通知布告；核准于喷鼻港联交所网页及A股信披网坐（如需）上传取上市招股相关的通知布告[包罗申请版本招股书及全体协调人委任通知布告（包罗其修订版）、聆讯后材料集等]；向喷鼻港联交所进行电子呈交系统ESS（E-Submission System）申请；大量印刷招股书（包罗但不限于申请版本、聆讯后材料集、招股章程、红鲱鱼招股书、国际发售通函等）以及申请表格（若有）；核准刊行股票证书及股票过户以及正在本次刊行H股并上市相关文件上加盖公司公章；打点审批、登记、存案、核准、同意相关商标及学问产权注册（如需）以及注册招股仿单等手续；按照监管要求及市场老例投保公司董事、高级办理人员义务安全及招股仿单义务安全，打点采办相关事宜（包罗但不限于确定安全公司，确定安全金额、安全费及其他安全条目，选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构，签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等，以及正在此后董监高义务险安全合同期满时或之前打点续保或者从头投保相关事宜）；授权董事会及董事会授权人士，按照《喷鼻港上市法则》第3。05条的委任、改换授权代表做为公司取喷鼻港联交所的次要沟通渠道，并向喷鼻港联交所递交相关表格及文件；以及处置其他取本次刊行H股并上市相关的事项。（三）按照股东会审议通过的本次刊行H股并上市方案，草拟、点窜、签订、施行、完成并向本次刊行H股并上市事宜相关的境表里相关机关和监管机构、证券买卖所等（包罗但不限于中国证监会、喷鼻港证监会、喷鼻港联交所、中证登公司、喷鼻港公司注册处、喷鼻港地方结算无限公司以及其他相关行业从管部分等）组织或小我放置提交各项取本次刊行H股并上市相关的包罗但不限于申请、备忘录、演讲、材料、反馈答复（书面或口头）及其他所有需要文件（包罗该等文件的任何过程稿）以及正在上述文件上加盖公司公章（如需），以及打点取本次刊行H股并上市相关的审批、登记、存案、核准、许可或同意等手续，代表公司取监管机构进行沟通并做出相关许诺、声明、确认及/或授权；并做出其认为取本次刊行H股并上市相关的必需、得当或合适的行为及事项。（四）正在不上述第一项至第三项所述的一般脾气况下，按照喷鼻港联交所的相关，代表公司核准、签订及通过喷鼻港联交所上市申请表格，即A1表格（以下简称“A1表格”）的形式取内容[包罗所附许诺和声明及其他附件（若有）]，及核准喷鼻港上市费用的缴纳，决定上市宽免事项并向喷鼻港联交所及喷鼻港证监会（如需）提出宽免及免去（如需）申请，核准保荐人或保荐人境外律师当令向喷鼻港联交所及喷鼻港证监会提交A1表格、招股仿单草稿及《喷鼻港上市法则》及喷鼻港联交所《新上市申请人指南》等法则及要求于提交A1表格时提交的其他文件、消息及费用，代表公司签订A1表格及所附许诺、声明和确认，并于提交该表格文件时：1、代表公司做出以下载列于A1表格中的许诺（若是喷鼻港联交所对A1表格做出点窜，则代表公司按照点窜后的A1表格的要求做出响应许诺）：（a）正在公司任何证券正在喷鼻港联交所从板上市期间的任何时间，恪守并通知公司的董事及控股股东一直恪守，其时无效的《喷鼻港上市法则》的一切要求、并确认正在整个上市申请过程中已恪守并将继续恪守，并已通知公司的董事及控股股东其有义务恪守，所有合用的《喷鼻港上市法则》和材料；正在整个上市申请过程中，提交或确保代表公司提交给喷鼻港联交所的所有材料必需正在所有严沉方面均精确、完整，且不具有性或性；确认A1表格中的所有消息和随附提交的所有文件，正在所有严沉方面均精确、完整，且不具有性或性；（b）若是因环境呈现任何变化，而导致（i）正在A1表格或随附提交的上市文件底稿中载列的任何材料，或（ii）正在上市申请过程中向喷鼻港联交所提交的任何材料，正在任何严沉方面不精确或不完整，或具有性或性，公司尽快通知喷鼻港联交所；（c）正在证券起头买卖前，向喷鼻港联交所呈交《喷鼻港上市法则》第9。11（37）条要求的声明（于《喷鼻港上市法则》监管表格的表格F）；（d）于恰当时间按《喷鼻港上市法则》第9。11（35）至9。11（39）条的向喷鼻港联交所呈交文件；2、代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货（正在证券市场上市）法则》（喷鼻港法规第571V章）第5条和第7条的授权（正在未征得喷鼻港联交所事先书面核准前，该授权不成通过任何体例改变或撤销，且喷鼻港联交所有完全的裁量权决定能否赐与该等核准，别的，公司许诺签订喷鼻港联交所为完成上述授权所需的文件）喷鼻港联交所将下列文件的副本送交喷鼻港证监会存档：（1）按照《证券及期货法则》第5（1）条，公司须将上市申请的副本向喷鼻港证监会存档。按照《证券及期货法则》第5（2）条，所有公司向喷鼻港联交所呈递的文件（如A1表格）；（2）如公司证券得以正在喷鼻港联交所上市，按照《证券及期货法则》第7（1）及7（2）条，公司须将公司或其代表向或其证券持有人所做或所发出的若干通知布告、陈述、布告或其他文件副本（取上市申请的副本、公司的书面授权书合称为“喷鼻港证监会存档文件”）向喷鼻港证监会存档。按照《证券及期货法则》第7（3）条，公司特此书面授权喷鼻港联交所，正在公司将所有喷鼻港证监会存档文件送交喷鼻港联交所时，由喷鼻港联交所代表公司将所有喷鼻港证监会存档文件向喷鼻港证监会存档；及公司亦认可，除非事先取得喷鼻港联交所书面同意，不然不得正在任何方面更改或撤回该等授权，而喷鼻港联交所须有权酌情做出该核准。别的，公司许诺签订喷鼻港联交所为完成上述授权所需的文件。各董事确认，大白其正在《喷鼻港上市法则》下的义务、《喷鼻港上市法则》中所有可能合用于其做为上市刊行人董事、高级办理及控股股东（视现实环境而定）的，以及向喷鼻港联交所做出虚假声明或供给虚假消息所可能引致的后果。各董事确认，其将恪守《喷鼻港上市法则》及其他喷鼻港监管律例对喷鼻港上市公司及其董事的持续要求，包罗但不限于《喷鼻港上市法则》第3。09C条下的共同权利及第3。20条下的及时通知权利等。各董事知悉，上述相关确认将根据《喷鼻港上市法则》的相关和要求正在H股招股书中做响应披露。（五）核准、签订上市申请及喷鼻港联交所要求公司签订的其他相关上市及股票刊行之文件，包罗但不限于：核准、签订A1表格（上市申请表格）及其相关文件（包罗但不限于相关宽免申请函、随附附录、表格和清单）的形式和内容，此中包罗代表公司向保荐人、全体协调人、本钱市场中介人、喷鼻港联交所及/或喷鼻港证监会的许诺、确认及/或授权，以及取A1表格相关的文件，并对A1表格及其相关的文件做出任何恰当的点窜；核准公司签订对保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权保荐人就本次刊行及上市事宜向喷鼻港联交所及喷鼻港证监会呈交A1表格及其他取本次刊行相关的文件以及授权保荐人代表公司取相关监管机构就本次刊行H股并上市联络和沟通以及做出任何所需的步履（包罗但不限于，代表公司取喷鼻港联交所就其对于本次刊行H股并上市提出的问题取事项做出沟通）；授权董事会和/或其授权人士按照《喷鼻港上市法则》第3A。05条的向保荐人供给该条项下上市刊行人须向保荐人供给的协帮，以便保荐人实行其职责。（六）对于股东会、董事会审议通过的公司因本次刊行H股并上市的需要而按照境表里法令、律例及规范性文件点窜的公司章程及其附件及其它公司管理文件，按照境表里法令、律例及规范性文件的变化环境、境表里机关、监管机构及证券买卖所等的要求取及本次刊行H股并上市现实环境进行响应调整和点窜（包罗但不限于对章程及其附件及其他公司管理文件的文字、章节、条目、生效前提等进行调整和点窜），并正在本次刊行H股并上市完毕后，对公司章程中涉及注册本钱和股本布局的内容做出响应调整和点窜；正在本次刊行前和刊行完毕后依法正在境表里相关机关、监管机构（包罗但不限于商务从管部分、市场监视办理部分）及证券买卖所等打点相关前述文件的核准、登记或存案手续，并按照境表里相关法令、律例及规范性文件正在相关登记机关打点H股股票登记事宜。（七）核准将本次刊行H股并上市相关决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事及公司秘书或公司的法令参谋核证后，递交给中国证监会、喷鼻港证监会、喷鼻港联交所和任何其他监管机构，和/或经要求，发给其他相关各方和包罗保荐人正在内的参取上市项目标专业参谋。核证、通过和签订招股仿单等将向喷鼻港联交所及喷鼻港公司注册处呈交的文件及公司备查文件等。（八）正在股东会审议核准的范畴内对募集资金投资项目标调整、选择、挨次及投资金额做个体恰当调整；确定募集资金项目标投资打算进度、轻沉缓急排序；按照招股书的披露确定超募资金的用处（如合用）。（九）打点本次刊行H股并上市完成后刊行股份事宜以及恪守和打点《喷鼻港上市法则》及喷鼻港联交所《新上市申请人指南》等法则及项下所要求的事宜。（十）按照相关部分、监管机构或证券买卖所的要求及相关核准或存案文件，对股东会审议通过的取本次刊行H股并上市相关的决议内容做出响应点窜，但根据相关法令律例和监管法则必需由股东会审议的点窜事项除外。（十一）授权董事会按照需要授权相关人士具体打点取本次刊行H股并上市相关的全数事务，签订及正在其可能酌情认为合当令，对本次刊行H股并上市相关法令文件做出点窜、调整或弥补并核准相关事项。（十二）授权董事会及其授权人士，向包罗喷鼻港公司注册处正在内的机构及监管机关递交及收取取本次刊行H股并上市相关的文件（包罗但不限于变动公司秘书、公司正在喷鼻港的次要停业地址、公司正在喷鼻港接管法令法式文件及通知的代办署理（如需）的相关文件等），并打点相关签订文件的核准、登记或存案手续及需要或合宜的其他事宜。（十三）授权公司董事会及其授权人士，按照喷鼻港公司条例（喷鼻港法规第622章）（以下简称“喷鼻港《公司条例》”）第16部，正在喷鼻港公司注册处注册为一家非喷鼻港公司、设立喷鼻港次要停业地址及确认非喷鼻港公司授权人士，并核准和签订为上述目标需要向喷鼻港公司注册处递交的文件并打点取此相关的一切事宜，以及委托代办署理人接管相关法令法式文件和通知。（十四）上述核准的应包罗正在其可能酌情认为合当令，对相关内容进行点窜、调整或弥补的、签订任何相关的文件以及向任何相关部分进行申请的。（十五）于授权无效期间，上述授权涵盖因原申请按照《上市法则》第9。03条过时而公司需向喷鼻港联交所从头提交A1表格、招股仿单草稿及其他按照《上市法则》要求须于提交A1表格时提交的其他文件、消息及费用，而董事会授权人士可按本议案获授权处置该等从头提交之相关事宜。授权董事会按关响应地添加公司的注册本钱，以及为完成配发及刊行新股签订需要文件、打点需要手续、采纳其他需要的步履。（十六）正在董事会及其授权人士已就本次刊行H股并上市做出任何上述步履及步调的环境下，核准、确认及逃认该等步履及步调，并具体打点取本次刊行H股并上市相关的其他事务。（十七）以上授权自股东会审议通过之日起24个月内无效。若是公司已正在该等无效期内取得相关监管机构（包罗中国证监会、喷鼻港证监会和喷鼻港联交所）对本次刊行H股并上市的存案、核准文件，则本授权无效期从动耽误至本次刊行H股并上市完成日取行使超额配售选择权（若有）项下H股刊行完成之日中孰晚日或至上述授权事项打点完毕之日。(六)审议通过《关于确定董事会授权人士处置取本次刊行H股并正在喷鼻港结合买卖所无限公司上市相关事项的议案》为成功完成公司刊行H股并正在喷鼻港联交所从板上市相关事项，董事会正在《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权打点公司刊行H股并上市相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）等取本次刊行H股并上市相关议案获得股东会核准的根本上，进一步授权公司董事长（董事长亦可转授权）行使该议案授予的，具体打点本次刊行H股并上市相关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的取本次刊行H股并上市相关的事务，授权刻日取《授权议案》所述授权刻日不异。为兼顾现有股东和将来H股股东的好处，正在扣除公司本次刊行H股并上市前，按照、律例及《四川天味食物集团股份无限公司章程》的，并经公司股东会审议核准的拟分派股利（如合用）后，本次刊行H股并上市前的结存未分派利润由本次刊行H股并上市完成后的新、老股东按本次刊行H股并上市完成后的持股比例配合享有。如公司未能正在本次刊行H股并上市决议无效期内完成本次刊行H股并上市，则届时需经公司股东会另行审议后对公司已构成的结存未分派利润分派事宜做出决议。本议案曾经公司第六届董事会审计委员会第三次会议和第六届董事会董事特地会议第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事法则〉并修订于H股刊行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及部门公司管理轨制（草案）的通知布告》（通知布告编号：2025-086）。(九)审议通过《关于修订于H股刊行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及部门公司管理轨制（草案）的议案》具体内容详见上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事法则〉并修订于H股刊行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及部门公司管理轨制（草案）的通知布告》（通知布告编号：2025-086）。于H股刊行上市后生效的《公司章程（草案）》《股东会议事法则（草案）》《董事会议事法则（草案）》《联系关系（干系）买卖办理轨制（草案）》《董事轨制（草案）》尚需提交股东会审议。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《四川天味食物集团股份无限公司董事、高级办理人员持有本公司股份及其变更的办理轨制（草案）》。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于礼聘H股刊行及上市审计机构的通知布告》（通知布告编号：2025-087）。鉴于公司拟进行本次H股刊行并上市，为进一步完美H股刊行上市后的公司管理布局，按照《中华人平易近国公司法》《喷鼻港结合买卖所无限公司证券上市法则》等相关法令、律例及《公司章程》的，经公司提名委员会资历审核通过，拟提名邓维祐先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次刊行的H股股票正在喷鼻港联交所挂牌上市之日起大公司第六届董事会董事任期届满之日止。邓维祐先生做为董事的津贴按照公司第六届董事会董事报答方案施行。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于增选第六届董事会董事的通知布告》（通知布告编号：2025-088）。为本次刊行之目标，按照《喷鼻港上市法则》等相关要求，董事会确认本次刊行后，公司各董事脚色如下：(十四)审议通过《关于设立董事会、社会及公司管理（ESG）委员会暨制定〈ESG委员会工做细则〉的议案》为进一步完美公司布局，社会及公司管理能力，公司正在董事会下设立、社会及公司管理（ESG）委员会。ESG委员会由3名董事构成：邓文先生（召集人）、于志怯先生、陈祥贵先生，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第六届董事会届满为止。《ESG委员会工做细则》内容详见上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《四川天味食物集团股份无限公司董事会ESG委员会工做细则》。按照公司刊行H股并正在喷鼻港联交所从板上市的打算以及《喷鼻港上市法则》的相关，董事会同意公司礼聘桥密斯、陈乐彤密斯担任联席公司秘书，并委任董事于志怯先生、陈乐彤密斯为公司于《喷鼻港上市法则》第3。05条下的授权代表，及委任陈乐彤密斯为喷鼻港《公司条例》第16部第776（4）条下的授权代表。该等聘用自本次刊行H股并上市之日起生效。董事会授权董事会授权人士全权打点本次联席公司秘书及授权代表的聘用事宜，包罗但不限于前期磋商、订价、签订聘用和谈等，授权自本次董事会审议通过曲至本次刊行上市决议无效期满终止。按照公司本次刊行工做的需要，董事会同意公司根据喷鼻港《公司条例》（喷鼻港法规第622章）相关向喷鼻港公司注册处申请注册为非喷鼻港公司。为此，董事会授权公司董事长及/或其授权人士、公司秘书或其他相关中介机构零丁或配合处置取非喷鼻港公司注册及贸易登记相关的事项：（1）正在喷鼻港设立次要停业地址，并根据喷鼻港《公司条例》（喷鼻港法规第622章）相关向喷鼻港公司注册处申请注册为“非喷鼻港公司”；（2）代表公司签订非喷鼻港公司注册事宜之相关表格及文件，并授权公司喷鼻港法令参谋、公司秘书或其他相关中介机构放置递交该等表格及文件到喷鼻港公司注册处登记存档，并缴纳“非喷鼻港公司”注册费用及申请贸易登记证费用；（3）根据喷鼻港《公司条例》（喷鼻港法规第622章）及《喷鼻港上市法则》的相关，担任公司正在喷鼻港接管向公司送达的法令法式文件及通知书的代表，并向该等代表做出需要授权（如需）；(十七)审议通过《关于向喷鼻港结合买卖所无限公司做出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》为共同实施本次刊行上市之目标，并连系《喷鼻港上市法则》及喷鼻港联交所及喷鼻港证券及期货事务监察委员会现行要求，董事会同意公司向喷鼻港联交所做出电子呈交系统（E-Submission System，以下简称“ESS”）的申请，董事会核准及确认公司董事长及/或其授权人士代表公司签订相关申请文件及提交相关消息、处置取ESS登记相关的任何后续事宜，并接管喷鼻港联交所制定关于利用电子呈交系统的利用条目（经不时修订）；并授权董事会授权人士按照喷鼻港联交所要求当令提交相关申请和开户事宜（包罗但不限于确定ESS账户授权力用人、签订及递交相关申请文件等）。鉴于公司拟进行本次H股刊行并上市，为合理节制并办理公司董事、高级办理人员的办理风险和法令风险，按照《喷鼻港结合买卖所无限公司证券上市法则》（以下简称“《喷鼻港上市法则》”）附录C1《企业管治守则》守则条则第C。1。8条的要求及相关境内法令律例、行业老例，公司拟投保董事、高级办理人员的义务安全及招股仿单义务安全（以下合称“董责险”）。上述事宜提请股东会授权董事会及/或其授权人士按照《喷鼻港上市法则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关和市场老例，并参考行业程度打点董责险采办的相关事宜（包罗但不限于选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；确定安全公司；确定安全金额、安全费及其他安全条目；签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等），以及正在此后董责险安全合同期满时或之前打点取续保或者从头投保相关事宜。为成功实现公司境外刊行股份（H股）并正在喷鼻港结合买卖所无限公司从板上市，结实推进本项工做有序进行，公司拟定于2025年10月16日召开2025年第二次姑且股东会，具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-090）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。四川天味食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）拟正在境外刊行股份（H股）并正在喷鼻港结合买卖所无限公司（以下简称“喷鼻港联交所”）从板上市（以下简称“本次刊行”），为进一步完美H股刊行上市后的公司管理布局，按照《中华人平易近国公司法》《喷鼻港结合买卖所无限公司证券上市法则》等相关法令、律例及《公司章程》的，需补充1名凡是居于喷鼻港的董事。经公司董事会提名委员会审核并于2025年9月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于增选第六届董事会董事的议案》，同意提名邓维祐先生（简历详见附件）为第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次刊行的H股股票正在喷鼻港联交所挂牌上市之日起大公司第六届董事会董事任期届满之日止。公司董事会提名委员会对邓维祐先生的任职资历进行了审查，其任职资历合适相关法令、律例、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《中华人平易近国公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他环境。邓维祐先生取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。同意提名邓维祐先生做为公司董事候选人提交公司董事会履行审议、决策法式。本次提名董事候选人的任职资历和性需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议。邓维祐，男，中国喷鼻港籍，无境外永世，研究生学历，具有喷鼻港执业注册会计师资历、特许会计师公会资深会员及喷鼻港会计师公会执业会计师。现任喷鼻港联交所上市公司中国金典集团无限公司（及首都金融控股无限公司（8239。HK）非施行董事、同人融资集团无限公司营运总监及同人资产办理无限公司（持有证券及期货事务监察委员会第9类派司）的董事及担任人员。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册（下载链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并于2025年10月1日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网坐披露。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件打点登记；(二)天然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件打点登记；委托他人代为出席的，代办署理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书打点登记；(三)拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记；但参会时必需供给授权委托书等原件；如以或电子邮件体例进行登记，请务必正在其上说明“天味食物2025年第二次姑且股东会”并留有无效联系体例；(四)选择收集投票的股东，能够通过上海证券买卖所收集投票系统和互联网投票平台（网址：）间接参取股东会投票。(五)登记时间：2025年10月15日（9：00-16：00）。上述时间段当前将不再打点出席现场会议的股东登记。